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首頁 >> 犯罪觀察

偽造承兌匯票詐騙財物構成票據詐騙罪
發布于2015-11-18 14:21:37  被閱覽數:825

 被告人李某某,因涉嫌犯詐騙罪,于2014127日被長垣縣公安局刑事拘留,經長垣縣人民檢察院批準,2014129日被長垣縣公安局執行逮捕。現羈押于長垣縣看守所。

 

長垣縣人民檢察院以新長檢公訴刑訴(2014125號起訴書指控被告人李某某犯票據詐騙罪,于2014912日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,公開開庭審理了本案,長垣縣人民檢察院指派檢察員王峰花出庭支持公訴,被告人李某某到庭參加了訴訟。現已審理終結。

 

長垣縣人民檢察院指控,2014年初,被告人李某某得知可以低價購買偽造的銀行承兌匯票,便于2014121日以8000元從自稱張總(身份不明)處購買兩張“銀行承兌匯票”。一張為面值100000元的中國銀行承兌匯票,票面顯示承兌匯票號為3130005223163641、付款行為中國銀行遠東分理處。另一張面值為150000元的中國建設銀行承兌匯票,票面顯示承兌匯票號為3140005122300169、付款行為中國建設銀行鄭東新區支行。201412613時許,被告人李某某在長垣縣魏莊鎮被害人林某某家經營商鋪內,用以上兩張銀行承兌匯票騙取林某某的兌付現金共計239850元。被告人李某某將詐騙所得239850元,用于日常生活開支。案發后,公安機關從李某某處追回86000元,并退還給被害人林某某。2014127日,被告人李某某經長垣縣公安局民警口頭傳喚到長垣縣公安局刑事偵查大隊接受調查。

 

為了證明上述事實,長垣縣人民檢察院向法庭提交了相關證據。長垣縣人民檢察院認為被告人李某某明知是偽造的匯票而使用,騙取他人財物,數額較大,其行為已構成票據詐騙罪。李某某經公安民警口頭傳喚到案,到案后如實供述自己的罪行,是自首,可以從輕處罰。

 

被告人李某某對起訴書指控的犯罪事實無異議,請求從輕處罰。

 

經審理查明,被告人李某某得知可以低價購買偽造的銀行承兌匯票,便于2014121日以8000元從自稱張總(身份不明)處購買兩張偽造的銀行承兌匯票。一張為匯票號:3130005223163641,出票人:江蘇雙登集團有限公司,出票人賬號:32001766436050385690,付款行:中國銀行遠東分理處,收款人:江蘇富思特電源有限公司,收款人賬號:32001766436059128228,收款人開戶銀行:中國銀行興華分理處,出票金額:壹拾萬元整,出票日期:20131228日;另一張為匯票號:3140005122300169,出票人:鄭州華祥耐材有限公司,出票人賬號:6228481052020103507,付款行:中國建設銀行鄭東新區支行,收款人:鄭州四維機電設備制造有限公司,收款人賬號:0145797271280725603712,收款人開戶銀行:中國建設銀行金海支行,出票金額:壹拾伍萬元整,出票日期:2014116日。201412613時許,在長垣縣魏莊鎮河南省茗東起重電器有限公司門市部內,被告人李某某用以上兩張銀行承兌匯票騙取林某某的兌付現金共計239850元。案發后,公安機關追回86000元退還給被害人林某某。2014127日,被告人李某某經公安民警口頭傳喚到案,到案后如實供述自己的罪行。

 

上述事實有以下證據所證實:1、戶籍證明,證明被告人李某某,1980812日出生。

 

2、長垣縣公安局刑事偵查大隊證明,證明被告人李某某到案經過。

 

3、銀行承兌匯票、中國建設銀行鄭州鄭東新區支行證明、中國銀行姜堰支行證明、江蘇雙登集團有限公司證明、鄭州華祥耐材有限公司證明,證明中國建設銀行鄭州鄭東新區支行未出具、鄭州華祥耐材有限公司未辦理該銀行承兌匯票,匯票號:3140005122300169,出票人:鄭州華祥耐材有限公司,出票人賬號:6228481052020103507,付款行:中國建設銀行鄭東新區支行,收款人:鄭州四維機電設備制造有限公司,收款人賬號:0145797271280725603712,收款人開戶銀行:中國建設銀行金海支行,出票金額:壹拾伍萬元整,出票日期:2014116日;中國銀行姜堰支行未出具、江蘇雙登集團有限公司未辦理該銀行承兌匯票,匯票號:3130005223163641,出票人:江蘇雙登集團有限公司,出票人賬號:32001766436050385690,付款行:中國銀行遠東分理處,收款人:江蘇富思特電源有限公司,收款人賬號:32001766436059128228,收款人開戶銀行:中國銀行興華分理處,出票金額:壹拾萬元整,出票日期:20131228日。中國銀行遠東分理處為中國銀行姜堰支行營業機構,2012年底更名為城南支行。

 

4、被告人李某某指認照片,證明李某某指認打款、收銀行承兌匯票、實施詐騙地點的情況。

 

5、手機照片,證明李某某手機短信內容,李某某手機中記錄的張總手機號為13610229889

 

6、通話清單,證明手機號為13610229889的通話記錄情況。

 

7、銀行卡交易明細,證明客戶名為呂某某,賬號為6228480084560332011的銀行交易明細。

 

8、銀行卡存款憑條,證明2014121日,李某某存入賬號為6228480084560332011的銀行卡8000元。

 

9、快遞單據復印件,證明手機號為13610229889的張某通過順豐速運給李某某郵寄的快遞。

 

10、扣押、發還物品清單、長垣縣公安局刑事偵查大隊證明,證明公安機關扣押、發還物品的情況。

 

11、豫GV1055號牌轎車照片及注冊登記信息,證明豫GV1055號牌轎車相關信息。

 

12、銀行承兌匯票復印件,證明票號為31300052231636413140005122300169銀行承兌匯票復印件上簽有“李海潮、18656308998410728198008141075”。

 

13、銀行交易憑條、孫某某銀行卡6228481362060299610交易明細,證明2013126日由魏章奎銀行賬戶向孫某某銀行賬戶匯款113800元。

 

14、魏某某家庭成員信息,證明林某某與魏某某系夫妻關系。

 

15、證人證言:

 

1)證人付某某證言,證明2014126日下午,有個男的到其家門市部承兌貼現,其母親就讓那個男的在承兌匯票復印件上簽個字,留下身份證號、電話,其回到家一看承兌匯票是假的,就打復印件上的電話,電話停機,又去魏莊派出所查身份證號,沒有這個人,就報警了。100000元的承兌按3.95兌現,給了96050元現金;150000元的承兌扣6200元,給了30000元現金,用銀行卡轉賬113800元,共計被騙239850元。

 

2)證人孫某某證言,證明2014126日下午,其在其弟媳胡某某店里,其丈夫李某某去店里,把其的農行銀行卡給胡某某,還胡某某錢,那張卡里有113800元,其有短信提醒,20141261313分轉入其銀行卡里113800元。

 

3)證人胡某某證言,證明李某某共借其150000元錢,具體時間記不清,李某某把孫某某的銀行卡給其,卡里有113800元錢,李某某還給其20000元現金。

 

證人王某某證言,證明李某某借其50000元錢,2014126日下午,李某某還其50000元現金。

 

4)證人牛某某證言,證明2014116日或者17日,李某某將其豫GV1055號牌白色的豐田商務車借走。

 

5)證人呂某某證言,證明好像火車票要求實名登記的那年,其身份證在廣州番禺大石鎮沙溪村丟失,身份證丟后其坐長途大巴回浙江家了。

 

16、被害人林某某陳述、辨認筆錄及辨認照片,證明201412613時許,其在河南省茗東起重電器有限公司門市部,一個30多歲的男子拿一張100000元承兌匯票、一張150000元承兌匯票到門市部貼現,其讓那個男子在承兌匯票復印件上簽上名字,寫上身份證號、手機號,那個男子在復印件上簽上“李海潮”的名字,又寫上身份證號、手機號,100000元那張承兌按3.95個點兌現,給了那個男子96050元,150000元那張承兌匯票扣6200元,給了那個男子30000元現金,轉到那個男子銀行卡上113800元,那個男子銀行卡的名字叫孫某某。經辨認,用承兌匯票騙其錢的人就是李某某。

 

17、被告人李某某供述,證明具體時間記不清,其打牌輸錢了,手機收到一條賣假承兌匯票短信,就與短信上的手機號聯系,在銀行給對方打去8000元錢,對方通過順豐快遞將銀行承兌匯票給其郵寄過來。銀行承兌匯票有兩張,一張100000元、一張150000元。其拿這兩張承兌匯票去魏莊鎮一家門市去貼現,給其貼現是一個四、五十歲的女的,那個女的一共給其126050元現金,打到其妻子銀行卡上113800元。那個女的讓其留名字、身份證號、手機號,其簽的名字是“李海潮”,手機號是18656308998,身份證號碼是憑記憶寫的。

 

以上證據經當庭質證,均已核實,足以認定。

 

本院認為,被告人李某某明知是偽造的匯票而使用,騙取他人財物,數額較大,其行為已構成票據詐騙罪。長垣縣人民檢察院指控的罪名成立,應以票據詐騙罪追究其刑事責任。李某某經公安民警口頭傳喚到案,到案后如實供述自己的罪行,是自首,可以從輕處罰。公訴機關關于李某某經公安民警口頭傳喚到案,到案后如實供述自己的罪行,是自首,可以從輕處罰的公訴意見,理由正當,本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款第(一)項、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款之規定,判決如下:

 

被告人李某某犯票據詐騙罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二萬元。

 

(刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2014127日起至2017126日止。罰金限在本判決生效后十日內繳納)。

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